建设银行因10项违规被罚没超4350万元 多项违规引关注(建设银行十项要求)

2月14日，中国人民银行公布了一则行政处罚公示。中国建设银行因违反多项规定被警告⚠️，并被没收违法所得55.097567万元，罚款4295.51万元，总计罚没金额为4350.607567万元。

建设银行的违法行为包括：违反账户管理规定、违反特约商户管理规定、违反人民币流通管理规定、违反反假货币业务管理规定、占压财政存款或资金、违反信用信息采集提供查询及相关管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易。