中国人民银行2月14日公布的行政处罚公示显示，中国建设银行因违反账户管理规定等10项违法行为类型，被警告⚠️，没收违法所得55.097567万元，罚款4295.51万元，合计罚没4350.607567万元。
建设银行的10项违法行为类型包括：违反账户管理规定、违反特约商户管理规定、违反人民币流通管理规定、违反反假货币业务管理规定、占压财政存款或资金、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易。
此外，21人因对建行违法行为负有责任，收到央行罚单。李某、房某明、卢某彬、肖某四人因对建行违反账户管理规定这一违法行为负有责任，分别被罚15万元、10万元、10万元和5万元。韩某、王某、侯某利、陈某四人因对建行违反特约商户管理规定这一违法行为负有责任，分别被罚5万元、5万元、5万元、10万元。廖某新因对建行违反反假货币业务管理规定这一违法行为负有责任，被罚10万元。唐某、梁某、张某贤因对违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定这一违法行为负有责任，分别被罚4万元、7万元、4万元。高某、黄某莲、张某军、李某因对建行未按规定履行客户身份识别义务这一违法行为类型负有责任，分别被罚3.5万元、3.5万元、1万元、1万元。牛某、熊某因对未按规定履行客户身份识别义务和未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告两个违法行为类型负有责任，分别被罚5.5万元和7万元。郭某秀因对未按规定保存客户身份资料和交易记录和与身份不明的客户进行交易两个违法行为类型负有责任，被罚4.5万元。邵某亮、文某燕因对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告这一违法行为类型负有责任，分别被罚3.5万元、1万元。
